المؤشر الإعلامي الخميس  19/2/1439هـ الموافق 9/11/2017م      العدد 3236

ارتفاع حصة السعودية من الثروات السيادية العربية إلى 24.7%

http://www.aleqt.com/2017/11/09/article_1280631.html

القطاع الخاص يراجع الصفقات لكشف غسل الأموال

من المظاهر الدالة على غسل الأموال

الإيداعات النقدية الكبيرة

ازدياد الودائع دون سبب واضح

التركيز على الإيداعات بدلا من الحوالات

تداول سندات بقيم كبيرة نقدا

العمليات الجارية على أساس ضمانات أو قروض

المظاهر الدالة على أنشطة غسل الأموال

01 الإيداعات النقدية الكبيرة التي لا تبدو منطقية والتي يقوم بها فرد أو شركة

02 أن يكون هناك ازدياد ضخم في الودائع النقدية لأي شخص دون سبب واضح

03 أن يتم إيداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة بغض النظر عن قيمة المبلغ

04 إدارة أندية القمار

05 التركيز على الإيداعات النقدية بدلا من استخدام الحوالات المصرفية

06 تغيير كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات صغيرة بأخرى كبيرة

07 تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج أواستلام حوالات مصحوبة بتعليمات الدفع نقدا

08 إيداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام أجهزة السحب الآلي

09 شراء سندات في وقت لا يتوافق ذلك مع وضع الزبون

10 طلب خدمات لإدارة أموال بعملات أجنبية لا يكون مصدرها واضحا

11 تداول سندات بقيم كبيرة نقدا

12 شراء أو بيع مستندات في ظروف غير عادية وبدون أسباب

13  العمليات الجارية على أساس ضمانات أو قروض

14 غسل الأموال بواسطة نشاط دولي أو عبر عمليات وهمية

15 عميل يقدمه مصرف أجنبي لبلد يشتهر بإنتاج وتهريب المخدرات

16 استعمال خطابات اعتماد ووسائل تمويل أخرى لنقل أموال إلى بلدان معينة

17 تجميع مبالغ كبيرة لا تتناسب مع إجمالي مبيعات النشاط

18 الطلب المنظم لشيكات سياحية أو شيكات بعملات أجنبية

19 الزبائن الذين يسددون قروضهم بصورة غير متوقعة

20 الزبائن الذين يطلبون قروضا على أساس ضمانة لدى إحدى المؤسسات

21 المالية والمصرفية ولدى طرف ثالث، ومصدر تلك الضمانة غير معروف

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=320354&CategoryID=5

مقترح بإنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في قضايا الفساد

(نزاهة): 13 شبهة فساد و26 مخالفة في 53 مشروعًا تنمويًا

http://www.al-madina.com/article/547636

التكلفة الاقتصادية للفساد وسبل العلاج

طلعت زكي حافظ

إن مكافحة الحكومة السعودية للفساد والفاسدين، من خلال تشكيل تلك اللجنة، ومنحها صلاحيات واسعة لمكافحة القضايا المرتبطة بالفساد، ليشمل ذلك إلى جانب التحقيق، إصدار أوامر القبض والمنع من السفر والكشف عن الحسابات وتجميدها وتتبع الأموال والأصول، سيعزز من ثقة المستثمرين المحلين والدوليين بالبيئة الاستثمارية المحلية، وسيضاعف من تدفق الاستثمارات.

http://www.alriyadh.com/1636612

سلمان الحزم يضرب هامة الفساد

هادي اليامي

أن من تم إيقافهم لم يصدر في حقهم دليل إدانة قطعي، وسيخضعون إلى التحقيق في ما نُسب إليهم من اتهامات، وسوف تتم إحالتهم بكل تأكيد إلى محاكمات عادلة، تستوفي كافة معايير الشفافية والنزاهة، ولن تصادر حقوقهم، ولن يحرموا من الدفاع عن أنفسهم، لذلك لا أرى داعيا إلى التسرع في إطلاق الأحكام جزافا بدون وجه حق، فالمملكة دولة مؤسسات، لن يرضى قادتها بأخذ البريء بجريرة المجرم

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=35675

سرقوا فحملوا أعمدة من ذهب!

عبده خال

عشرات المشاريع التي سمعنا بها والتي أنفق عليها مليارات المليارات وتم (……) تلك المليارات! ومع وفاة الملك عبدالله تبخرت بعض المشاريع ومعها كنز كبير.. أليس سرقة تلك المليارات فسادا عظيما؟

http://www.okaz.com.sa/article/1588007

الفساد.. عندما لم يُبقِ حجراً على حجر !

محمد الساعد

من يصدق ما حصل في الحرمين من هدر للأموال، الكثير لا يعرف كيف أن بعض المتنفذين رسموا خطتهم قبل التوسعة، كانوا يعلمون أن هذه الدولة لا يمكن أن تتوانى ولو للحظة عن خدمة الحرمين، وعندما يتعلق الموضوع بالحرم الشريف فإن الأرواح والجوع والفقر ليست سوى ثمن زهيد.

أسسوا الشركات واشتروا بيوت الفقراء بأسماء وهمية قبل أن تنزع ملكياتها، ورسموا الطرق في اتجاه أملاكهم الجديدة؛ لأن المسألة لم تكن بضعة ملايين، بل مئات المليارات غير المبررة.

http://www.okaz.com.sa/article/1588013

ليلة الإطاحة بالفاسدين

د. عبدالرحمن الشلاش

4 نوفمبر 2017 تاريخ لن ينساه السعوديون حيث يمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ المملكة العربية السعودية. يوم الإطاحة بالرؤوس الكبرى للفساد، وبأسماء لها وزنها، وأسماء قد يعلن عنها في الأيام القادمة. الإطاحة بأسماء كبيرة أدخلت الرعب في قلب كل من في بطنه شيء، والبداية القوية مؤشر على النجاح

http://www.al-jazirah.com/2017/20171109/ar3.htm

العبء الذي حملته أكتافنا !

خالد السليمان

قد تعوض العدالة الوطن بعض أمواله المنهوبة، لكن من سيعوضنا نحن عن معاناة الحمل الثقيل الذي حملته أكتافنا ؟!

http://www.okaz.com.sa/article/1588005

الرئيس الفرنسي: يجب مواصلة التعامل بحزم مع نشاطات طهران الإقليمية

واشنطن: إيران ضالعة في الهجوم الحوثي على الرياض

http://www.alyaum.com/article/4214051

أكدت أنها ستتخذ إجراءات للرد على أعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية

السعودية تدعو الأمم المتحدة لوقف أعمال النظام الإيراني التخريبية

http://www.okaz.com.sa/article/1588143

أمريكا وفرنسا وبريطانيا تؤيد السعودية.. وأوروبا تحذر من «وضع خطير جداً»

العالم يتكتل ضد إيران

www.okaz.com.sa/article/1588033

إيران والتصعيد نحو خيار المواجهة المسلحة

محمد السلمي

واليوم، ومع استهداف الصواريخ الإيرانية للعاصمة السعودية الرياض، ومحاولة طهران عبر أدواتها في اليمن، وضرب مواقع مدنية مثل مطار الملك خالد الدولي، فإنه لم يتبق إلا مرحلة قد نجد أنفسنا مضطرين إليها، إذا استمر السلوك الإيراني، ألا وهي دخول المرحلة الثالثة والحاسمة من التعاطي مع النظام الإيراني، وتتمثل هذه المرحلة بمعاملة إيران بالمثل، «السن بالسن، والعين بالعين والبادي أظلم» كما يقال.

وعلى الجميع أن يدرك حقيقة واحدة، وهي أن الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان والميليشيات الطائفية في العراق، لا تستطيع أن تعطس دون أخذ الإذن والمباركة من طهران، فكيف بالقيام بإطلاق صواريخ أو التهديد باستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=35676

الموت لـ(حزب الشيطان) الإيراني

أحمد الشمراني

سنوات كثر حكمنا العقل ومررنا ما لا يمرر للمجوس وأتباعهم، ولم يعد أمام قادتنا إلا خيار الحرب، فمن أرسل صاروخاً على الرياض وقبله على مكة يتحمل غضب الحليم

http://www.okaz.com.sa/article/1588008

ما بعد عدوان إيران العسكري

سلمان الدوسري

السعودية تقود مشروعاً عربياً إقليمياً لمواجهة المشروع الإيراني باعتباره الخطر الأكبر الذي يحيط بالمنطقة، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أسس لهذا المشروع من خلال استراتيجية تكميش إيران؛ لذلك عندما يقول إن إطلاق الصاروخ الباليستي على الرياض هو عدوان عسكري، فهو يسمي الأسماء بأسمائها دون مواربة أو استخدام دبلوماسية انتهت صلاحيتها ولا يمكن التعاطي عن طريقها مع جار ليس فقط يجاهر بعدائه، وإنما يمارس ذلك على الأرض فعلياً سواء من خلال وكيله الحوثي في اليمن أو «حزب الله» في لبنان، الذي عليه أن يراقب موقع قدميه جيداً خلال الفترة المقبلة، فعواقب اعتداءاته على السعودية لن تمر مرور الكرام.

https://aawsat.com/home/article/1078176

عاملة منزلية تضع حدا لحياتها شنقا في تربة

http://www.al-madina.com/article/547652